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浙江仙琚制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

发布日期:2019-08-13 15:13   来源:未知   阅读:

  公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月5日15:00 至2019年8月6日15:00 期间的任意时间。

  会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共40人,代表有表决权的股份数347,336,265股,占公司总股本916,212,166股的37.9100%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)36人,代表有表决权的股份135,156,127股,占公司总股本的14.7516%。

  参加现场会议的股东及股东代理人为10人,代表有表决权的股份数293,806,624股,占公司总股本的32.0675%。

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共30人,代表有表决权的股份数53,529,641股,占公司总股本的5.8425%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  表决结果:同意347,267,090股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9801%;反对69,175股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意135,086,952股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9488%;反对69,175股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0512%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

  上海市锦天城律师事务所律师金海燕女士、杨镕澺女士见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

  “公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。”

  (二)上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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